Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti
Pe data de 15.12.2021, directorul operational si directorul de conformitate al Tradesilvania au fost prezenti la un focus-grup organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) la Bucuresti. Evenimentul a facut parte din proiectul Money Laundering and Terrorism Financing Risks Compliance: Implementing a National
Procesul Know Your Customer – de ce este importanta respectarea KYC la un exchange cripto
Know Your Customer, abreviat KYC, este un proces prin care o afacere verifica identitatea clientilor sai si evalueaza eligibilitatea, precum si riscurile potentiale de intentii ilegale in relatia cu afacerea. Procesele KYC functioneaza ca parte a politicilor de prevenire a spalarii de bani (AML – anti money-laundering), si variaza in functie