Non KYC crypto exchange – riscuri
Fiecare detinator de criptomonede ( fie ca aceasta este Bitcoin, Ethereum, MultiversX ) sau o moneda alternativa ( Altcoin) doreste sa aiba siguranta investitiei pe care o are in criptomonede si sa stie in acelasi timp ca respecta legea.
Daca doresti sa cumperi criptomonede, sa vinzi criptomonede sau sa faci doar trading de
Procesul Know Your Customer – de ce este importanta respectarea KYC la un exchange cripto
Know Your Customer, abreviat KYC, este un proces prin care o afacere verifica identitatea clientilor sai si evalueaza eligibilitatea, precum si riscurile potentiale de intentii ilegale in relatia cu afacerea. Procesele KYC functioneaza ca parte a politicilor de prevenire a spalarii de bani (AML – anti money-laundering), si variaza in functie