Prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului in criptomonede – solutii pentru parteneri Tradesilvania
Tradesilvania pune la dispozitia partenerilor solutii premium complete de conformitate AML/CFT/KYC in domeniul criptomonedelor si a proiectelor blockchain pentru stabilirea sursei fondurilor, a sursei averii in scopul prevenirii spalarii banilor si combaterea terorismului in cadrul proiectelor dezvoltate de acestia cat si solutii operationale de conformitate pentru tranzactii in
Știri crypto & Bitcoin – Binance Turcia amendată cu 8 milioane de lire pentru neconformitate împotriva spălării banilor – Un comisar de poliție indian lansează un avertisment public împotriva fraudelor crypto – 25-03-2022
Binance Turcia amendată cu 8 milioane de lire pentru neconformitate împotriva spălării banilor
Consiliul de Investigare a Criminalității Economice (MASAK) a amendat Binance Turcia cu 8 milioane de lire (aproape 750.000 de dolari) după ce exchange-ul crypto a eșuat în auditul efectuat de organismul de supraveghere financiară, pentru monitorizarea
Platforma Tradesilvania, invitata la focus grup de consultare pentru prevenirea spalarii banilor in Bucuresti
Pe data de 15.12.2021, directorul operational si directorul de conformitate al Tradesilvania au fost prezenti la un focus-grup organizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) la Bucuresti. Evenimentul a facut parte din proiectul Money Laundering and Terrorism Financing Risks Compliance: Implementing a National
Știri Blockchain și Crypto – Evoluții legislative ale Uniunii Europene în privința criptomonedelor în anul 2020 – 20.04.2020
A cincea directivă împotriva combaterii spălării banilor – 5AMLD -este un demers legislativ nou care aduce reglementări de ultimă oră în schimburile de tip fiat-crypto și portofele de custodie în toată Uniunea Europeană în cadrul unui nou sistem de reglementare de acest fel. Tranzacțiile trebuie să obțină certificatul de conformitate