Cum tranzactionam criptomonede in siguranta – conformitate crypto
Un investitor interesat de piata activelor digitale ar trebui sa analizeze daca o platforma de tranzactionare se supune proceselor de conformitate, respectiv regulilor de prevenire si combatere a spalarii banilor (AML). Pentru un investitor la inceput de drum, conformitatea este esentiala. Atunci cand deschide un cont de tranzactionare, trebuie sa
Mihaela Drăgoiu, fost director în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a preluat departamentul de Reglementare și Conformitate legală in cadrul platformei crypto Tradesilvania
Cluj-Napoca, România – Tradesilvania – platforma premium de investiții în criptomonede și bunuri digitale a anunțat azi extinderea echipei de conformitate și management a companiei, prin numirea D-nei Mihaela Anamaria Drăgoiu ca director reglementare și conformitate legală, care a preluat aceasta poziție după o experiență de peste 20 de ani
Știri crypto & Bitcoin – Companiile crypto nu respectă standardele AML, spune ministrul britanic – Bitcoin probabil nu va înlocui în întregime sistemul financiar actual, spune directorul Coin Center – 03-09-2021
Afacerile cu criptomonede din Regatul Unit au avut dificultăți în a respecta standardele de combatere a spălării banilor stabilite de Autoritatea de Conduită Financiară, potrivit …